Послуги «DELIVERY»

Міжнародні перевезення здійснює компанія «Делівері інтернешнл». Більш детально ознайомитися з послугами компанії ви можете за посиланням.

«Делівері інтернешнл» здійснює міжнародне доставляння будь-якого вантажу, до будь-якої точки світу. Особливо вигідні доставляння збірних та невеликих вантажів.

• • Автомобільним транспортом;
• • Авіаційним транспортом;
• • Залізничним транспортом;
• • Морськими контейнерами.

Послуги доступні фізичним, юридичним особам, а також приватним підприємцям. Наші клієнти отримують повний комплекс транспортно-логістичних та митно-брокерських послуг, а також послуг зі страхування вантажів. Фізичним особам ми пропонуємо міжнародне доставляння особистих речей авіа- та автотранспортом.

• • Переваги міжнародного доставляння з «Делівері інтернешнл»
• • Доставляння може бути здійснене практично до будь-якого пункту призначення
• • Доставляння різними видами транспорту
• • Доставляння вантажів будь-яких габаритів, об’єму та ваги
• • Надання митно-брокерських послуг
• • Надання страхових послуг
• • Контроль місцезнаходження вантажу
• • Лояльна цінова політика та тверді тарифи

Якщо ви бажаєте перевезти вантаж, отримати вартість перевезення та умови надання послуги, отримати консультацію, зв’яжіться з нашими спеціалістами. Просто наберіть номер +38 (067) 557-88-74 та поставте ваші запитання

Також ви можете розмістити заявку на сайті або напишіть нам через форму зворотного зв’язку, вказавши свій номер телефону та суть питання. Ми надамо вам максимальне сприяння та дамо відповіді на будь-які ваші запитання стосовно міжнародного доставляння вантажів.

Індивідуальне страхування

З метою зменшення можливих матеріальних збитків наших клієнтів з серпня 2012 року компанія «Делівері», разом зі страховою компанією «Кворум», розробила та запровадила спеціальну програму індивідуального страхування вантажів. Більш детально ознайомитися з послугами компанії “Кворум” ви можете за посиланням.

Послуга індивідуального страхування вантажу в ТОВ «Делівері» надається будь-якому клієнту, який висловив бажання застрахувати свій вантаж, на наступних умовах: страховий збір – 0,4% від вартості вантажу та без франшизи (додаткового збору при настанні страхової події) при доставлянні вантажів територією України. Вантаж може бути застрахований безпосередньо при його відправленні – клієнту необхідно заявити про своє бажання застрахувати вантаж та заявити вартість вантажу. Або клієнт може укласти генеральний договір страхування, наявність якого дозволяє страхувати всі вантажі, що відправляються, за умови зазначення вартості вантажу на момент відправлення. Якщо вартість вантажу не зазначається – вантаж не страхується та страховий збір не стягується.

Для забезпечення збереження вантажу під час перевезення велике значення має пакування. Наявність та відповідність пакування вантажу має особливе значення й при його страхуванні. Компанія «Делівері» велике значення надає пакуванню, яке забезпечує цілісність вантажу та його безпечне перевезення. Для транспортування вантажів на представництвах використовуються металеві та дерев’яні контейнери, гофроящики, сендвічпанелі, палетування та допакування вантажів. Ми зацікавлені в тому, щоб пакування було надійним та забезпечувало максимальну безпеку вантажу, що перевозиться. Адже це може значно знизити ризики, а відповідно, зменшити вартість страхування для постійного клієнта, що дозволить і страхувати товари, що перевозяться, і заощадити на страхових внесках.

Компанія «Делівері» продовжує працювати над підвищенням безпеки при перевезеннях вантажів, а також над мінімізацією витрат для клієнтів при індивідуальному страхуванні вантажів, та впевнені, що у майбутньому ми ще не один раз зможемо зацікавити багатьох наших клієнтів новими пропозиціями та додатковими послугами.

Фрахт автомобілів

Фрахт автомобілів здійснює компанія «DelTruck». Більш детально ознайомитися з послугами компанії ви можете за посиланням.

DelTruck – це сучасний безпечний та завжди надійний спосіб перевезти велику партію вантажу, при якому кожний етап процесу знаходиться під Вашим контролем, чи то буде замовлення машини, навантаження або перевезення. Вантаж потрапить до потрібного місця в точний термін, та за це Ви сплачуєте досить прийнятну ціну.

Чому перевезення партій вантажів з DelTruck – Ваше найкраще рішення?

Тому, що DelTruck – це новий етап розвитку послуг з повного фрахту, які раніше надавались під брендом Delivery-Auto компанією «Делівері», провідною компанією з перевезення вантажів в Україні.

Тому, що цю послугу розробили за всіма сучасними стандартами безпеки та надійності.

Тому, що успіх наших клієнтів – наша головна цінність.

Тому, що у нас завжди є весь необхідний ресурс для забезпечення дійсно грамотного та якісного перевезення.

Тому, що сотні клієнтів DelTruck вже переконались у вірності свого вибору.

Довірте Ваш вантаж компанії з високим рівнем надійності при перевезеннях, та Ваш бізнес буде працювати без додаткових ускладнень. Довірте нам постійне перевезення великих партій вантажу та переконайтесь у тому, що партнерство з професіоналами завжди результативне, ефективне та приємне.

Додаткові послуги

Адресні забирання/доставка вантажу

Автоматичне повернення вантажу

Автоматичне повернення вантажу — це можливість автоматичного повернення вантажу в разі відмови Отримувача забирати вантаж. Вантаж буде повернуто на відділення з якого був відправлений вантаж через певний термін затверджений Відправником.

Послугою можуть скористатися клієнти:

Особливості надання послуги «Автоматичне повернення вантажу»:

Як підключити послугу «Автоматичне повернення вантажу»:

Пакування вантажу

Компанія «Delivery» з великою відповідальністю відноситься до цілісності довіреного їй вантажу. Пакування – це один з факторів, що впливає на цілісність вантажу в процесі транспортування. Тому до питання пакування речей, що пересилаються, в нашій компанії підходять дуже уважно.

Ми використовуємо пакувальний матеріал восьми видів, що відрізняються між собою розмірами, матеріалами та рівнем жорсткості. В залежності від типу транспортованого вантажу ми обираємо відповідний пакувальний матеріал та узгоджуємо його використання з клієнтом. З видами пакувального матеріалу, що використовується нами, ви можете ознайомитись в таблиці, наведеній нижче. Тут же знаходиться інформація про те, до яких типів вантажів застосовується кожен конкретний вид пакування.

Компанія «Delivery» також працює з негабаритними вантажами та пропонує своїм клієнтам варіанти індивідуального пакування.

Ми гарантуємо, що відправлені нами речі надійдуть до одержувача у повній цілості.

З тарифами на пакування ви можете ознайомитись за посиланням.

Повернення тари та документів

Якщо ваша компанія не має представництв в регіонах, а порядок в первинній документацій – вкрай важливий момент в її роботі, ми готові надати вам допомогу. Транспортна компанія «Delivery» пропонує вашій увазі послугу з повернення документів.

Замовити її дуже просто. Досить повідомити нашому менеджеру про те, що ви бажаєте отримати копію угоди, ТТН, довіреності або інших документів, підписаних одержувачем, а решту ми зробимо за вас. Спеціалісти «Delivery» потурбуються про те, щоб людина, що прийшла за вантажем, підписала необхідні документи та вони були надіслані на вашу адресу. Таким чином, відправляючи вантаж, ви найближчим часом зможете отримати до рук необхідні вам папери. Тривалість зворотного доставляння документів залежить від віддаленості пункту призначення.

Послуга повернення документів – це можливість для кожного підприємця здійснити ефективний та правильний документообіг в своїй компанії. З нами – ви заощаджуєте час, нерви та гроші.

Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу на те, що цю послугу ви зможете замовити лише в тому випадку, якщо оформлюєте доставляння вантажу.

Якщо ви відправляєте вантаж в палетах, ми, за необхідності, можемо здійснити їх повернення.

З тарифами на повернення документів та палет ви можете ознайомитись за цим посиланням.

Інформаційні послуги

Якщо у вас виникла необхідність в копії акта одержання багажу, ми будемо раді вам допомогти.

Для видачі цього документу відправте свою заявку, зазначивши в ній номер квитанції, одним з
наведених способів

• • на електронну пошту – [email protected];
• • у чат-боті – Telegram.

Термін оброблення заявки становить 14 днів.

Подати заявку може як відправник, так і одержувач вантажу.

Заборона на видачу вантажу

Заборона на видачу вантажу – це додаткова послуга, яка забороняє видачу вантажу без безпосереднього дозволу відправника.

Послугою можуть скористатись як фізичні так і юридичні особи.

Як встановити або зняти «Заборону видачі» по квитанції?

• • Через мобільний додаток. У головному меню зайдіть у потрібну квитанцію, у верхньому правому кутку натисніть на олівець, оберіть пункт «Заборона видачі» та введіть код підтвердження з SMS.
• • В особистому кабінеті. У розділі «Квитанцій» перейдіть в Журнал квитанції та оберіть потрібну квитанцію. Перейдіть у режим редагування, оберіть пункт «Заборона видачі» та введіть код підтвердження з SMS.
• • У відділенні. При оформленні квитанції скажіть оператору відділення, що бажаєте встановити заборону на видачу вантажу. Потрібно надати номер телефону Відправника та дані одного з документів: паспорт, id-картка, закордонний паспорт або водійське посвідчення.
• • Через заяву. Відправник пише заяву направляє на електронну пошту [email protected].

Якщо заява подається фізичною особою, то обов’язково додається документ: паспорт, id-картка, закордонний паспорт або водійське посвідчення (одним фото або сканкопією з заявою).

Якщо заява подається юридичною особою – заява складається на фірмовому бланку, яка є завірена підписом та печаткою юридичної особи.

Встановлення та зняття послуги відбувається у однаковому порядку.

Зверніть увагу, що додати дану послугу можна при будь-якому статусі квитанції, окрім «Видана» та «Кур’єр на доставці».

Як дозволити або заборонити огляд вантажу по квитанції з «Забороною видачі»?

• • Через мобільний додаток. У головному меню зайдіть у потрібну квитанцію, у верхньому правому кутку натисніть на олівець, оберіть пункт «Огляд вантажу» та потрібно підтвердити вашу дію.
• • В особистому кабінеті. У розділі «Квитанцій» перейдіть в Журнал квитанції та оберіть потрібну квитанцію. Перейдіть у режим редагування, оберіть пункт «Огляд вантажу», та потрібно підтвердити вашу дію.
• • Через заяву. Відправник пише заяву з дозволом на огляд вантажу за номером квитанції і направляє на електронну пошту [email protected].

Якщо заява подається фізичною особою, то обов’язково додається документ: паспорт, id-картка, закордонний паспорт або водійське посвідчення (одним фото або сканкопією з заявою).

Якщо заява подається юридичною особою – заява складається на фірмовому бланку, яка є завірена підписом та печаткою юридичної особи.

Дозвіл та заборона огляду відбувається у однаковому порядку.

Зверніть увагу, що дозвіл або заборона огляду вантажу доступна тільки після підключення послуги «Заборона видачі». У інших випадках дана можливість не є доступною.

Особливості надання послуги Адресної доставки вантажів при «Забороні видачі»:

• • огляд вантажу Отримувачем проводиться у відділенні отримання;
• • адресна доставка можлива тільки після зняття «Заборони на видачу» Відправником;
• • після зняття «Заборони на видачу» адресна доставка буде здійснена протягом 24 годин, окрім випадків перенесення дати за бажанням клієнта.

Інші послуги

Рекламні послуги

Компанія Делівері активно розвивається в корпоративному секторі, щомісячно 150 000 клієнтів відправляють та отримують вантаж на наших представництвах по всій Україні.

Наша компанія орієнтується на бізнес наших клієнтів та допомагає його розвивати, оптимізувати та збільшувати.

Для зручності просування товарів та послуг на представництвах компанії розміщені стійки для рекламної продукції. Ви завжди можете інформувати своїх клієнтів стосовно пропонованих товарів, послуг, новинок та знижок. Інформацію Ви можете надати за допомогою візитівок, буклетів, листівок, брошур, комерційних пропозицій.

Компанія Делівері завжди готова підтримати бізнес клієнтів та розмістити інформацію про Вас та Ваші послуги як у форматі рекламних стійок, так і в індивідуально розробленому форматі.

Бізнес партнери завжди налаштовані на спільний розвиток та успіх.

Відповідальне зберігання

Відповідальне зберігання вантажу – це готове рішення для зберігання та супроводу вантажів. Оптимізуйте витрати на будівництво чи оренду площі складських приміщень, охорону, персонал. Сплачуйте лише за місце, що займає ваш товар, та користуйтесь усім спектром послуг компанії на представництвах Delivery.

Переваги використання послуг відповідального зберігання компанією Delivery:

Додаткові послуги відповідального зберігання які містить у собі наша пропозиція:

Послуга доступна для юридичних та фізичних осіб.

Доступні площі та тарифи можете знайти на сторінці послуги «Відповідальне зберігання вантажу».

Надання персонального менеджера

Для активних клієнтів, які здійснюють відправлення або отримання вантажу понад 5 т щомісяця, Компанія «Delivery Group» надає спеціальні умови обслуговування, а саме послуги персонального менеджера.

Закріплений за Вашою компанією персональний менеджер допоможе Вам у вирішенні будь-яких поточних питань, що стосуються співробітництва з Delivery Group. Дізнатись номер телефону та email персонального менеджера можливо в особистому кабінеті або в мобільному додатку.

Відправляйте та отримуйте ще більше перевезень з Delivery Group та скористайтесь спеціальними умовами обслуговування.

Розробка галузевих рішень

Для якісного перевезення вантажу необхідно дотримуватись умов надійного пакування. Для того, щоб вантаж прийшов цілим та неушкодженим, пакування має відповідати індивідуальним та галузевим потребам. Цей факт підвищив необхідність розробки галузевих варіантів економічного пакування, основна мета – функціональність та комерційна привабливість для клієнтів. Компанія

Делівері пропонує широкий вибір пакувального матеріалу та галузевого пакування, які дозволяють зробити оптимальний вибір безпосередньо для вашої продукції. Використання галузевого пакування дозволить мінімізувати ризики при транспортуванні крихкого вантажу.

На сьогодні широко затребувані 2 види галузевого пакування:

«Сендвіч панель» – жорстке пакування, що дозволяє зберегти вантаж при транспортуванні. Вантаж з двох боків пакується листами двошарового гофрокартону та OSB плитами, конструкція скріплюється стяжними стрічками, що дозволяє максимально убезпечити вантаж під час перевезення.

В одній сандвіч-панелі вміщується 5 дверей.

«Меблевий контейнер» – жорсткий ящик з OSB, який щільно зачиняється з усіх боків, з жорстким каркасом. Цей вид пакування широко використовується для перевезення корпусних меблів, хромованих виробів, сипких матеріалів у паперовому пакуванні , керамічних виробів.

Об’єм меблевого контейнеру -2 м³.

Пакування, розроблене з урахуванням специфіки Вашого вантажу, дозволяє безпечно транспортувати та зберігати різноманітні види вантажу.

Компанія Делівері завжди відкрита до діалогу з клієнтами. Ми готові розробити пакування виключно під Ваш вантаж.

Замовити дзвінок

Часті запитання

Яка вартість страхування вантажу?

Вартість страхування вантажу, який перевозиться по території України складає 0,6% при оціночній вартості до 5000 грн., 0,4% при оціночній вартості від 5001 грн, до Луганської області – 0,7%.

Як можна отримати знижку?

Ознайомитися з видами знижок та умовами їх отримання Ви можете на сайті за посиланням

Як змінити місто прибуття вантажу?

1) Змінити місто прибуття вантажу може відправник в мобільному додатку https://www.youtube.com/channel/UC2ZxuQoIjvHGl2yR4FeS8qQ; 2) Змінити місто прибуття вантажу може відправник або одержувач, склавши лист-заяву на переадресацію. Зразок листа-заяви .
Якщо змінити місто прибуття бажає фізична особа, до листа необхідно додати копію 1-2 сторінки паспорта. Якщо змінити місто прибуття бажає юридична особа, лист необхідно написати на фірмовому бланку і завірити печаткою підприємства.

Як змінити отримувача вантажу?

Змінити одержувача відправник може: 1) в мобільному додатку https://www.youtube.com/channel/UC2ZxuQoIjvHGl2yR4FeS8qQ; 2) в особистому кабінеті
3) через письмову заяву. Для зміни одержувача в квитанції відправнику необхідно надіслати лист-переадресацію (кольорову фотокопію листа) по електронній пошті на склад прибуття або електронну пошту [email protected]. Якщо лист-переадресацію пише фіз. особа, необхідно докласти 1-2 сторінки паспорта відправника. Зразок листа
Звертаємо Вашу увагу, що в квитанції при відправці вантажу можна вказати до 4х одержувачів.

Як дізнатися чи прибув вантаж?

На нашому сайті ви зможете дізнатися статус відправленого вантажу, для чого необхідно скористатися формою «Глобальний пошук квитанції або інформації» або в Особистому кабінеті.

Як можна отримати компенсацію?

Вам необхідно звернутися до співробітника складу отримання для складання акту приймання вантажу (багажу) за кількістю та якістю, надати документи, що підтверджують вартість вантажу. Протягом 14 календарних днів з моменту надання клієнтом повного пакету документів проводиться службове розслідування, про результати якого ви отримаєте повідомлення на Ваш телефон та в Особистому кабінеті.
Якщо вантаж був застрахований, необхідно також заповнити заяву до страхової компанії. Зразок заяви ви знайдете на нашому сайті за посиланням

Як повинен бути упакований вантаж?

Упаковка вантажу має забезпечувати цілісність посилки при перевезенні та відповідати правилам пакування, з якими ви зможете ознайомитися на нашому сайті.

Безкоштовний дзвінок по Україні

Графік роботи Гарячої лінії

• Клієнтам
  • Розрахунок вартості
  • Представництва
  • Фінансові послуги
  • Тарифи
  • Забір / доставка вантажу
  • Про компанію
  • Індекси «Делівері»
  • Прес-центр
  • Франчайзинг

  Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня: актуальні запитання та відповіді

  З 28 квітня 2020 року набирають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

  Водночас це жодним чином не вплине на більшість звичайних операцій з переказу грошей. Проблем із дистанційною сплатою комунальних послуг, оплатою податків, товарів та послуг чи іншими звичайними переказами громадян, зокрема з картки на картку, не має виникати.

  Щоб докладніше пояснити норми закону, Національний банк підготував відповіді на найактуальніші запитання щодо цього.

  Якщо громадянин має 10 тисяч гривень, які хоче переказати родичу чи знайомому, як він має це зробити та ідентифікуватися? Чи треба йти виключно до відділення банку та з якими документами?

  Якщо громадянин має ці кошти на своєму рахунку, то краще здійснити безготівковий платіж на рахунок знайомого чи родича. Такі платежі здійснюються, як і раніше, без обмежень за сумою. Адже власники банківських рахунків вже ідентифіковані та верифіковані банками, які відкривали їм такі рахунки. Таку сплату просто і зручно можна здійснити віддалено за допомогою дистанційних сервісів банку.

  Якщо ж громадянин має виключно готівку – тоді цей платіж можна зробити:

  • у відділенні банку, маючи з собою паспорт;
  • через пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати (далі – ПТКС), які технологічно зможуть забезпечити верифікацію платника. Якщо це, наприклад, ПТКС банку, в якому платник має картку, тоді банк зможе верифікувати його за допомогою такої картки.

  У будь-якому разі фінансові компанії мають достатньо часу, щоб обладнати ПТКС різними технічними можливостями. Адже Національний банк встановив довготривалий перехідний період – до кінця 2020 року.

  Якщо переказуєш кошти родичу, треба робити переказ меншим за 5 тисяч гривень? Як часто можна робити перекази по 5 тисяч гривень?

  Безготівкові платежі з картки на картку чи з рахунка на рахунок, як і раніше, можна здійснювати без будь-яких обмежень, і дробити платежі на частини не потрібно. Власники банківських рахунків, до яких прив’язані платіжні картки, і зараз вже є достатньо ідентифікованими.

  Банки мають інформацію про кожного власника рахунка і власника картки. Вони знають звичні операції з історії його платежів, мають інформацію, яку він сам надав банку, відкриваючи рахунок.

  Крім того, звичайні операції громадян на невеликі суми не є об’єктом фінансового моніторингу. Адже це – низькоризикові операції, банк їх не буде прискіпливо перевіряти. Натомість новий закон зміщує акцент на аналіз ризикових та великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень.

  Більше того, Національний банк ніколи не вимагав, щоб клієнти банків надавали інформацію про джерела походження коштів за звичайними операціями на невеликі суми.

  Чи заблокують платіжну картку, якщо клієнт двічі за день отримав на неї по 5 тисяч гривень від родича чи знайомого?

  Ні. Зарахування на карткові рахунки клієнтів – тобто звичайні операції українців – не є об’єктом перевірок для фінансового моніторингу. Такі низькоризикові операції не цікавитимуть банки. Мета закону зовсім у іншому. Банки, відповідно до вимог нового закону, мають акцентувати увагу на найвищих зонах ризику – ризикованих та великомасштабних операціях понад 400 тисяч гривень.

  Проте фінансові установи мають виконувати деякі технічні вимоги закону, наприклад, присвоїти кожній операції свій унікальний номер. Для цього вони матимуть достатньо часу, адже буде встановлений тривалий перехідний період – до кінця 2020 року. За цей час вони зможуть виконати всі технічні моменти.

  Якщо громадянин хоче переказати у відділенні банку готівкою більше 5 тисяч гривень, маючи при собі паспорт, чи повинен він підтвердити їхнє походження? Наприклад, переказуючи кошти за послуги, допомагаючи рідним тощо.

  Національний банк ніколи не вимагав, щоб клієнти банків надавали інформацію про джерела походження коштів за звичайними операціями на невеликі суми.

  Громадянам не треба для кожного невеликого платежу мати при собі довідку про доходи чи інші документи.

  Це стосується не тільки переказу коштів іншим громадянам та оплати товарів і послуг, а й переказу коштів на власний рахунок.

  Підтверджувати походження коштів треба лише під час великих – понад 400 тисяч гривень – операцій.

  Чи потрібна ідентифікація під час переказу через термінали самообслуговування на карту, наприклад, 10 тисяч гривень?

  Такий платіж можна зробити у відділенні банку, маючи з собою паспорт, або через ПТКС, що технологічно може забезпечити верифікацію платника (зчитати дані з його картки).

  Якщо ПТКС має такі технологічні функції, тоді можна спокійно здійснити операцію на ту суму, яка потрібна клієнту.

  Якщо ні, тоді у ПТКС буде встановлений ліміт, і клієнт просто не зможе здійснити операцію на суму понад 5 тисяч гривень.

  Чи потрібна ідентифікація під час переказу з карти на іншу картку 10 тисяч гривень?

  Ні, не потрібна. Адже усі власники карток вже ідентифіковані банками.

  Вони спокійно можуть здійснювати перекази, як і раніше, без жодних обмежень.

  Банки уже мають інформацію про них, знають звичні операції з історії платежів тощо.

  А як щодо поповнення кредитки через термінал?

  До 5 тисяч гривень в ПТКС можна поповнити готівкою рахунок або картку без ідентифікації платника. Від 5 тисяч гривень – через банківське відділення або ПТКС, що технологічно може забезпечити верифікацію платника (зчитати дані з його картки).

  Як бути з переказом з-за кордону на валютний рахунок? Чи є ліміти, обмеження?

  Оскільки йдеться про валютний рахунок наявного та уже ідентифікованого клієнта банку, жодних лімітів на зарахування коштів на рахунок законодавством не встановлено.

  Як і раніше, жодних лімітів та обмежень на зарахування коштів на рахунок, перерахованих з-за кордону, валютним законодавством чи законодавством з фінансового моніторингу не встановлено.

  А як можна буде отримати переказ свіфтом на картку?

  Тут йдеться про переказ коштів у іноземній валюті, який здійснюються з рахунку на рахунок.

  Тобто це уже наявні ідентифіковані клієнти банку. Він уже має інформацію про цих клієнтів, вивчив та розуміє їхні звичайні операції.

  Якщо банку такий переказ здається незвичним і у нього виникнуть запитання – необхідно буде лише пояснити банку суть операції.

  Чи потрібна ідентифікація під час купівлі товару в інтернет-магазині на 40 тисяч гривень, якщо це буде переказ на карту? Якщо поставка товару буде через поштового оператора?

  Якщо оплата карткою здійснюється в інтернет-магазині за товар або послугу, то такий переказ коштів необхідно лише супроводити номером картки платника. Це одне з виключень щодо ідентифікації, передбачене у законі.

  Чи потрібна ідентифікація під час переказу коштів готівкою через міжнародну систему переказу, наприклад, 10 тисяч гривень?

  Так, при здійсненні цієї операції необхідно ідентифікувати та верифікувати платника. Тобто клієнту треба мати з собою паспорт та пояснити, що це за платіж, наприклад, зазначити у реквізитах, що це допомога родичам.

  Якщо йдеться про переказ більше ніж 400 тисяч гривень, і немає підтвердження про джерела їхнього походження, чи можуть рахунок заблокувати, а кошти на ньому – заморозити?

  Банк не блокує безпідставно рахунки клієнтів, якщо має про них всю необхідну інформацію.

  Відкриваючи рахунок, клієнт надає банку інформацію про себе, про свої доходи тощо. Банк щодня спостерігає та знає історію операцій клієнта і знає, які є звичними для нього.

  Тож тільки якщо йдеться про нетипову операцію, яка на відповідає фінансовим можливостям клієнта, тоді банк звернеться за відповідними поясненнями.

  Якщо клієнт пояснить, що це, наприклад, результат отримання спадщини, тоді банк здійснить операцію, і клієнт зможе спокійно використовувати ці кошти.

  Чи можна робити платежі на благодійні цілі, наприклад, 10 тисяч гривень на лікування людям. Як тепер з цим буде?

  Все буде як і раніше. Жодних обмежень на безготівкові платежі закон не встановлює.

  Як тепер користуватися електронним гаманцем? Чи потрібно клієнту ідентифікуватися? І які документи потрібно показати? Чи треба ідентифікувати користувачів мобільних операторів?

  Так, ідентифікація та верифікація власників електронних гаманців буде потрібна.

  Але не таких гаманців, що використовуються абонентами для оплати мобільних послуг. Закон не встановлює вимог до мобільних операторів.

  Йдеться про клієнтів, які самостійно відкривають електронні гаманці, щоб здійснювати по них різні операції – купувати товари, платити за послуги.

  Таких користувачів фінансові установи повинні будуть до кінця року ідентифікувати та верифікувати. Зазвичай для цього потрібен буде їх паспорт та ідентифікаційний код.

  Операції через такі гаманці будуть лімітованими, і якщо клієнт дотримуватиметься цих лімітів, він зможе пройти спрощену ідентифікацію.

  Національний банк також отримує від споживачів фінансових послуг різноманітні питання, що не належать до його компетенції. Зокрема йдеться про ідентифікацію і верифікацію:

  • ріелтером клієнтів, що мають бажання придбати нерухомість;
  • клієнтів під час проведення податкової консультації;
  • клієнтів, що роблять ставку букмекерській конторі чи грають у лотерею;
  • при купівлі дорогоцінностей на суму вищу, ніж 50 тисяч гривень;
  • отримувача страхових виплат тощо.

  Наголошуємо, що ці питання належать до компетенції інших фінансових регуляторів. Упевнені, що незабаром будуть надані детальні відповідні роз’яснення.