Бенефіціари (власники) банку: Родін Юрій Олександрович, Родіна Тамара Михайлівна, Ванецьянц Алла Юріївна. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво №15 від 16.10.2012 р).

OTP Bank Ukraine — український банк, зареєстрований 2 березня 1998 року як «Райффайзенбанк Україна», придбаний у 2006 році угорським банком OTP Bank Plc.

Стовідсотковий власник банку – угорський OTP Bank Plc. – найбільший банк серед фінансових установ Угорщини, лідер угорського банківського ринку з ринковою часткою майже 25%.

Єдиний номер телефону для дзвінків до ОТП Банку Якщо у вас виникли будь-які запитання, будь ласка, телефонуйте за номером +38 044 490 05 00, вас буде з'єднано з IVR-меню Інформаційного центру. +38 044 490 05 00 – основний номер Інформаційного центру АТ «ОТП БАНК» для звернень клієнтів.

МФО:300528, Публічне акцiонерне товариство `ОТП Банк`

Банк Восток — український комерційний банк. Належить компанії «Восток Капітал», акціонери якої — Костельман В. М. (Власник Fozzy Group), Мороховський В.

Чотири банки з першої групи належать п’ятьом українським та одному російському олігархові. Ще один – "Дельта Банк" – належить Миколі Лагуну, найактивнішому збирачеві банківських активів.